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面對美國八項刑事指控，FTX創始人拒不認罪，法官表示將于10月開庭審判。
當地時間1月3日，據多家外媒報道，已進入破產程序的加密貨幣交易所FTX的創始人、前首席執行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)對在FTX欺詐案中八項刑事指控拒不認罪。據悉，班克曼-弗里德從美國加州飛往紐約，在曼哈頓聯邦法院出席了聽證會，他的律師Mark Cohen為其提出了無罪抗辯。兩周前，班克曼-弗里德以2.5億美元的保釋金獲釋到位于加州的父母家中。
班克曼-弗里德1月3日抵達紐約曼哈頓聯邦法院。圖片來自Ed Jones/AFP
“FTX客戶的資金被用于政治捐款、慈善捐款和各種風險投資，”美國聯邦檢察官Danielle Sassoon在法庭上表示，美國政府擁有大量不利于班克曼-弗里德的證據，并稱檢察官在未來幾周將向辯方提交多份文件。美國聯邦法官Lewis Kaplan將案件審判日期定于10月2日，審判可能持續四周。
此外，美國曼哈頓地區檢察官辦公室表示，目前已成立FTX特別工作組，以追回FTX崩盤事件中受害者的資產，處理與該公司和其他實體有關的調查與起訴。
值得注意的是，FTX關聯交易公司Alameda Research前CEO與一名FTX前高管已認罪。
當地時間12月21日，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室在社交平臺發布視頻聲明稱，Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison、FTX聯合創始人Gary Wang就FTX崩盤事件中美國對其提出的多項刑事欺詐指控進行認罪，二人正與紐約南區聯邦檢察官合作。Ellison在認罪時道歉，并向法院承認她與班克曼-弗里德等人達成一致，不公開披露Alameda與FTX之間的真實關系，包括Alameda的信貸安排(credit arrangement)。
美國紐約南區聯邦檢察官辦公室發布的視頻聲明。圖片來自推特
12月20日，美國紐約南區聯邦檢察官Damian Williams在新聞發布會上表示，班克曼-弗里德被指控的欺詐行為是美國歷史上最大的金融欺詐行為之一。他指責班克曼-弗里德除了欺騙貸款機構、投資者和客戶外，還利用數千萬美元，為民主黨人和共和黨人提供非法競選捐款。
根據美國司法部紐約南區檢察官辦公室官網12月13日發布的新聞稿和曼哈頓聯邦法院公布的起訴書，現年30歲的班克曼-弗里德面臨八項刑事指控，包括：2項遠程欺詐共謀罪、2項遠程欺詐罪和1項洗錢共謀罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國和違反競選財務規定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項罪名最高可判處5年有期徒刑。
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