???????????????????????美瑞新材料股份有限公司
????根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、
??????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號—創(chuàng)業(yè)
(相關資料圖)
板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及美瑞新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》和
《獨立董事工作細則》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，基于獨立、客觀、公正的立場，
就第三屆董事會第九次會議相關事項發(fā)表如下事前認可意見：
????一、關于?2023?年度日常關聯(lián)交易預計的事前認可意見
????公司?2022?年度實際發(fā)生的日常關聯(lián)交易及?2023?年度關聯(lián)交易預計符合公司正常經(jīng)營活
動所需，遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會因此對關聯(lián)
方產(chǎn)生依賴，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第九
次會議審議。
????二、關于續(xù)聘會計師事務所的事前認可意見
????和信具備證券業(yè)務從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠堅
持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，具備良好的職業(yè)操守和履職能力，能夠滿足公司?2023
年度財務審計的工作要求。因此，我們對續(xù)聘和信為公司?2023?年度審計機構的事項表示事前
認可，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第九次會議審議。
????三、關于增加對子公司擔保額度的事前認可意見
????公司本次增加對控股子公司擔保額度事項是基于子公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司對該控股子
公司的經(jīng)營管理、財務等方面具有控制權，風險處于公司可控范圍。不存在損害公司股東尤
其是中小投資者利益的情形，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定。因此，同意本次
增加對子公司擔保額度事項，并同意將該議案提交公司第三屆董事會第九次會議進行審議。
???????????????????????????????????????????????獨立董事：于元波、唐云、張建明
美瑞新材料股份有限公司?|?地址：煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街?35?號?|?電話：+86-535-3979898?|?網(wǎng)址：?www.miracll.com
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