三秦都市報-三秦網(wǎng)訊（弓偉斌 記者 陳奮翔）近日，咸陽市武功警方成功搗毀一個為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)移資金的“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，扣押涉案手機14部，該團伙累計涉案資金流水600萬元，非法獲利8萬余元。
據(jù)介紹，4月初，武功縣公安局經(jīng)偵大隊在梳理涉“兩卡”線索過程中，經(jīng)過縝密梳理資金流，發(fā)現(xiàn)閆某名下賬戶資金流水明顯異常，短時間內(nèi)流水金額達(dá)50余萬元，有洗錢嫌疑。在掌握充分證據(jù)后將閆某抓獲。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人閆某供述其經(jīng)過張某介紹，將自己的銀行卡出借給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)犯罪結(jié)算資金。民警迅速圍繞這一線索展開偵查，在武功、楊凌發(fā)現(xiàn)一個以王某為首的多人“跑分”洗錢犯罪團伙。
由于涉及人員多、分布區(qū)域廣，此時又恰逢疫情防控期間，案件抓捕工作難度大。為及時收網(wǎng)避免群眾更大損失，縣局黨委統(tǒng)一部署，迅速集結(jié)精干警力，成立抓捕小組。
4月14日，抓捕民警兵分多路，連續(xù)作戰(zhàn)，一舉將另外10名犯罪嫌疑人成功抓獲。
經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人王某自去年11月以來伙同他人收購銀行卡、微信、支付寶，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供資金支付結(jié)算幫助，該團伙累計涉案資金流水600萬元，非法獲利8萬余元。
目前，上述11名違法犯罪嫌疑人已被武功縣公安局依法采取強制措施，案件正在偵辦中。
警方提示，公安機關(guān)將持續(xù)嚴(yán)厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵廣大人民群眾積極舉報類似的“跑分”平臺和個人。同時也提醒大家要注意保護(hù)個人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。
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