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華聲在線8月24日訊（全媒體記者 潘顯璇 實習生 覃昕昱 ）記者今日從人民銀行湖南省分行獲悉，通過“嚴開戶、抓技防、強協作、重預警、廣宣傳”等舉措，湖南金融行業打擊治理電信網絡詐騙取得實效，2023年上半年全省涉案銀行卡同比下降39%。
人民銀行湖南省分行指導銀行機構依法加強柜面業務風險把控，強化賬戶分類分級管理，狠抓客戶盡職調查，運用電信可疑數據、公安黑灰名單等外部信息核實客戶身份，為其匹配相應功能賬戶；指導銀行及時研究總結涉詐資金轉移最新特征，針對性更新迭代交易監測模型400余個，常態化開展存量賬戶風險排查，對可疑賬戶分類采取管控措施。
同時，人民銀行湖南省分行積極配合公安機關，持續完善湖南省跨行業反詐管理服務平臺，強化銀、警、通信三方涉詐相關風險信息共享，實現銀行網點“人防+技防”的客戶風險精準識別。2023年上半年，平臺累計匹配攔截可疑人員2.9萬人次，發現異常情形56萬次，拒絕異常業務4.9萬人次。人民銀行湖南省分行聯合公安機關強化銀行網點預警勸阻機制，對可疑人員辦理業務的網點及時報警，2023年上半年累計協助公安抓獲犯罪嫌疑人1414個，攔截異常開戶9975人次，向公安移送可疑線索1.1萬余條，累計協助公安機關止付凍結資金數十億元。
（一審：蔣宇 二審：余畫 三審：文杰）
