三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊（邵渭濱 記者陳奮翔）4月上旬，咸陽市公安局秦都分局刑偵大隊(duì)直屬三中隊(duì)接公安部線索，席某、陳某、路某等人銀行賬戶存在交易流水異常，疑似進(jìn)行“跑分”。
接到線索后，偵查民警立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)席某等人名下銀行卡轉(zhuǎn)移大量涉案資金，有涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的重大嫌疑，民警陸續(xù)將席某等人傳喚至秦都分局進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)訊問，席某等人對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
隨后，民警在對席某等人審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，上述“跑分”人員均與劉某存在重要關(guān)系，因案件形勢復(fù)雜，涉案人員較多，大隊(duì)高度重視，立即成立工作專班，經(jīng)多次研判分析，確定該團(tuán)伙主要流竄于西安、咸陽、興平三地，嫌疑人劉某為“中間商”。
4月13日凌晨2時(shí)許，民警在某酒店將劉某抓獲。據(jù)劉某供述“洗錢跑分，來錢快、回報(bào)高”，嘗到甜頭的他開始利用自己及他人身份信息、銀行卡等形式參與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，并從中獲利。
經(jīng)過深入調(diào)查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙以田某、許某、楊某為首，幫助境外詐騙人員轉(zhuǎn)移涉案資金，以此獲利。
很快，專班人員通過調(diào)取監(jiān)控、摸排走訪等大量工作，摸清該團(tuán)伙的作案特點(diǎn)后，經(jīng)縝密部署，4月29日16時(shí)許將田某、許某、楊某等人抓捕歸案。
經(jīng)審訊，田某等人對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，該團(tuán)伙涉嫌幫助轉(zhuǎn)移支付涉案資金高達(dá)3000萬余元。
目前，犯罪嫌疑人田某、楊某等七人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被秦都分局依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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